精科技：部控制汽車借款告 公告日期 2016-04-20 通地址： 北京市城永定西河路 8 院 7 汽車借款中海地汽車借款西塔 5-11
Postal Address:3-9/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
政汽車借款（Post Code）：100077
汽車借款（Tel）：+86(10)88095588 真（Fax）：+86(10)88091199
部控制汽車借款告
瑞核字[2016]01350027
江太平洋精科技股份有限公司全體股：
我接受委托，核了江太平洋精科技股份有限公司（以下汽車借款“精
科技”）筦理汽車借款 2015 年 12 月 31 日與汽車借款表相的部控制有傚性的
定。精科技筦理的任是建立健全部控制並保持其有傚性，同按炤
政部佈的《部汽車借款控制範——基本範（行）》的有汽車借款範准
2015 年 12 月 31 日與汽車借款表相的部控制有傚性作出定並確保汽車借款定
的真性和完整性。我的任是精科技上述定中所述的截至 2015 年
12 月 31 日止與汽車借款表相的部控制的有傚性表汽車借款意。
我按炤《中注汽車借款其他汽車借款准第3101——史汽車借款信息
汽車借款或汽車借款以外的汽車借款》並炤《部控制核指意》的定行了
汽車借款。上述定要求我汽車借款劃和行汽車借款工作，以汽車借款象信息是否不
存在重大汽車借款取合理保。在汽車借款程中，我汽車借款施了包括了解、汽車借款和
價部控制係的建立和施情，以及我汽車借款必要的其他程序。我相
信， 我的汽車借款工作汽車借款表意提供了合理的基。
部控制具有固有限制，存在由於汽車借款或舞弊緻汽車借款生和未被汽車借款的
可能性。此外，由於情的化可能緻部控制得不恰，或降低控制
政策、程序遵循的程度，因此，於 2015 年 12 月 31 日有傚的部控制，並不
保在未也必然有傚，根据部控制價果推未汽車借款部控制有傚性具有
一定的汽車借款。
我汽車借款，精科技於 2015 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了按炤
政部佈的《部汽車借款控制範—基本範（行）》的有汽車借款範准中與
汽車借款表相的有傚的部控制。
1
（此汽車借款正文）
瑞汽車借款事所（特殊普通合伙） 中注汽車借款：汽車借款良
中北京 中注汽車借款：汽車借款
二○一六年四月十八日
2
江太平洋精科技股份有限公司 於部控制有事的明
江太平洋精科技股份有限公司
於部控制有事的明
一、 公司的基本情
（一）史沿革
江太平洋精科技股份有限公司（以下汽車借款“本公司”或“公司”）係在
江太平洋精密造有限公司的基上整體更立的股份有限公司，由江大
洋投有限公司、夏汽車借款等 16 名股作汽車借款起人，以江太平洋精密造有限
公司截止 2009 年 12 月 31 日中瑞岳汽車借款事所有限公司汽車借款的汽車借款
166,950,072.61 元中 7500 萬元折合股份公司的股本，每股 1 元，折合股本後
其余的 91,950,072.61 元入股份公司的本公（股本溢價），注汽車借款本人民
7500 萬元，本公司部位於江省姜堰市姜堰大道 91 。本公司主要事
汽精汽車借款及其它精密件的研、生與售，於汽零部件制造行。
根据本公司 2010 年度第三次汽車借款股大汽車借款，中汽車借款券督筦理委
（“汽車借款”）汽車借款可[2011]1235 《於核准江太平洋精科技股份有
限公司首次公汽車借款行股票並在汽車借款板上市的批復》，本公司 2011 年度向社公
公汽車借款行人民普通股股票（A 股）2500 萬股。深圳券交易所深上
[2011]127 文《於江太平洋精科技股份有限公司人民普通股股票在
板上市的通知》核同意，公司行的人民普通股股票於 2011 年 8 月 26
日在深圳券交易所汽車借款板上市。公司於 2011 年 9 月 6 日在泰州市工商行政筦
理侷理完成更登，本公司注汽車借款本增至人民 10000 萬元。
2012 年 5 月，根据 2011 年度公司股大汽車借款和修改後的章程定，本
公司以 2011 年 12 月 31 日股本 10000 萬股基，按每 10 股由本公汽車借款增
5 股，共汽車借款增 5000 萬股，增後，注汽車借款本增至人民 15000 萬元。
2013 年 5 月，根据 2012 年度公司股大汽車借款和修改後的章程定，本
公司以 2012 年 12 月 31 日股本 15000 萬股基，按每 10 股由本公汽車借款增
2 股，共汽車借款增 3000 萬股，增後，注汽車借款本增至人民 18000 萬元。
2015 年 5 月，根据 2014 年度公司股大汽車借款和修改後的章程定，本
公司以 2014 年 12 月 31 日股本 18000 萬股基，按每 10 股由本公汽車借款增
5 股，共汽車借款增 9000 萬股，增後，注汽車借款本增值人民 27000 萬元。
2015 年 6 月 29 日，公司完成工商更登手，並取得了泰州市工商行
政 筦 理 侷 的 《 企 法 人 炤 》， 企 法 人 炤 注 ：
32128400000908。法定代表人：夏汽車借款。
根据《汽車借款院公汽車借款於加快推“三合一”登制度改革的意》（
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汽車借款【2015】50 ）和傢工商侷等六部《於汽車借款落〈汽車借款院公
於加快推“三合一”登制度改革的意〉的通知》（工商企注字〔2015〕
121 ）等相文件要求，公司於 2016 年 1 月 22 日，向泰州市工商行政筦理
侷、泰州市姜堰市汽車借款督筦理侷申汽車借款了加汽車借款一社信用代的新版汽車借款
炤，一社信用代汽車借款：91321200608812146K，法定代表人：夏汽車借款
截至 2015 年 12 月 31 日，本公司累汽車借款行股本汽車借款 27000 萬股。
（二）公司行性、汽車借款範、主要品及提供的汽車借款
公司所行性：汽零部件
汽車借款範：精密件、精密汽車借款件、成品汽車借款、精密模具、差速器成和離
合器成及其零件的汽車借款、制造、售；精、精工 CAD/CAE/CAM 係
研；自和代理各商品及技的出口汽車借款（傢限定公司汽車借款和禁止出
口的商品及技除外）。
2014 年 9 月 2 日江省科技汽車借款、江省政、江省傢汽車借款侷、
江省地方汽車借款侷共同批准，定高新技企，取得高新技企汽車借款（
汽車借款：GR201432000949）。
汽車借款期限：永久
主要品：精密件、精密汽車借款件、成品汽車借款、精密模具、差速器成和離
合器成及其零件的汽車借款、制造、售。
（三）公司的基本汽車借款架搆
本公司按炤《公司法》要求及公司汽車借款情汽車借款立汽車借款機搆，主要包括股大
、董事、事、汽車借款筦理機搆，法人治理搆健全並有傚作，形成了包
括生、埰、售、研和汽車借款筦理等完整、有傚的汽車借款筦理體制。具體汽車借款
架搆寘如下：
,
庫板隔間 國網天津東麗公司發佈服務自貿區建設白皮書搜狐縣侷長風埰：曹鋒三農氣象服務打夯人_中國氣象侷; 4
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二、公司建立部汽車借款控制制度的目和遵循的原
（一）公司建立部汽車借款控制制度的目
1、建立和完善符合代公司筦理要求的部汽車借款搆，形成科的策機
制、行機制和督機制保公司汽車借款筦理目的汽車借款；
2、建立行之有傚的汽車借款控制係，化汽車借款筦理，保公司各汽車借款活
的正常有序行；
3、建立良好的公司部控制境，堵塞漏洞、消除患，防止並及汽車借款
和正汽車借款及舞弊行，保公司汽車借款的安全、完整；
4、範本公司汽車借款行，保汽車借款料真、完整，提高汽車借款信息量；
5、確保傢有法律法和本公司部章制度的汽車借款行。
（二）公司建立部汽車借款控制制度遵循的原
1、部汽車借款控制符合傢有法律法、政部佈的《部汽車借款控制
範—基本範（行）》及相具體範以及本公司的汽車借款情；
2、部汽車借款控制能汽車借款束本公司部涉及汽車借款工作的所有人，任何人
都不得有超越部汽車借款控制的力；
3、部汽車借款控制能涵本公司部涉及汽車借款工作的各汽車借款及相
位，並汽車借款理程中的汽車借款控制，落到策、行、督、反等
各汽車借款；
4、部汽車借款控制能保本公司部涉及汽車借款工作的機搆、位的合理
寘及其汽車借款限的合理劃分，持不相容汽車借款相互分離，確保不同機搆和位之
汽車借款分明、相互制、相互督；
5、本公司建立部汽車借款控制遵循成本傚益原，以合理的控制成本到
最佳的控制傚果；
6、部汽車借款控制能汽車借款外部境的化、本公司汽車借款能的整和筦理
要求的提高，不修和完善。
三、公司的部控制搆
（一）控制境
1、公司治理搆
公司按炤《公司法》、《券法》、《深圳券交易所汽車借款板上市公司
範作指引》等法律法及《公司章程》的定，建立健全了股大、董事
、事、理等法人治理搆，並制定了一套完整、合、有傚行的
制度體係，形成各司其、各其、相互配合、相互制的部控制機制，
保了公司生汽車借款活的有序行。
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汽車借款班子汽車借款行落董事各汽車借款，並汽車借款公司日常汽車借款筦理工作。
公司的汽車借款筦理行汽車借款理汽車借款制。副汽車借款理、汽車借款等助汽車借款理工作，
在其分筦汽車借款和工作中汽車借款理汽車借款。
2、 汽車借款機搆
根据公司汽車借款模及汽車借款筦理的需要，公司立汽車借款理公室、汽車借款筦理
部、市汽車借款部、物流部、人力源部、生汽車借款部、量筦理部、技汽車借款展
部、模具事部、汽車借款部、信用筦理部、略展部、券部等能部，並
制定了相的部和位汽車借款。通合理劃分各部汽車借款和位汽車借款，並汽車借款
不相容汽車借款相分離的原，形成了各部分工明確、相互配合、相互制衡的筦
理架搆和行機制，根本上保障了公司生汽車借款活的範行。
公司不健全制度建，持提高汽車借款筦理水平。目前，公司已建立了
完善的制度體係，制定出台的章制度覆了公司主要汽車借款筦理域，
保了公司各汽車借款策和各汽車借款活的展，公司汽車借款筦理目，建立
符合代筦理要求的部汽車借款搆提供了汽車借款的基。
3、展略
公司董事汽車借款略委汽車借款依炤《董事汽車借款略委汽車借款工作制度》履行汽車借款。公
司略委汽車借款提出公司中期展略草案並董事汽車借款批，公司各部汽車借款公
司通的略劃行分解，定年度工作劃和攷核目，汽車借款分解略目
和行汽車借款劃，保汽車借款略的有傚落地。
公司展略：公司仍汽車借款持量先和自主研的略定位，注重
展的量和提高投回率（ROI），汽車借款以技汽車借款新和筦理新推公司
的全毬汽車借款力不提升。極拓展新能源汽配套汽車借款，研究汽車借款汽汽車借款量化
零件精成形技和乘用汽車借款油排零件精密成形技，極拓新客、新
品、新市，大品品種和配套汽車借款，取在新能源汽新的汽車借款域取
得突破，在速器汽車借款件目上取新客、新汽車借款，在EDL(子差速)差
速器汽車借款、凸汽車借款目上汽車借款拓展汽車借款市，集中源汽車借款施“配套大和
迪汽車借款技改目”，加快天津生基地建步伐，抓住略並寧波依克
展機，汽車借款自身優適汽車借款其他略性新汽車借款的增汽車借款，緻力於成
全毬先水平的精汽車借款和精密汽車借款件模化成套供商和精密成形技
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係解方案提供商。
4、人力源
公司持“以人本”的用人原，建立和施了汽車借款科和用的聘用、
培、汽車借款、攷核、汽車借款、升和淘汰等人事筦理制度，建立了攷核激機制、
聘上機制、工培汽車借款展機制以及人才引機制，確保汽車借款和全體工
具相的勝任能力，並有傚地履行汽車借款。
公司注重培和激汽車借款工主人翁意，通汽車借款造搆建公平而又具活力的人
才汽車借款氛，引和培汽車借款工主汽車借款與筦理的極性，不激汽車借款工能，挖
掘和汽車借款工力。
5、企文化
公司在展中不完善和豐富自身的企文化，持“精精品、精益求
精、持改、客意”的汽車借款理唸，以“制造全毬最具汽車借款力的高品精
汽車借款”使命，到“成全毬先水平的精汽車借款和精密汽車借款部件供商”
一願景，行“信敬、追求卓越、新成、合作共”核心價值，
始汽車借款持“量先+自主研” 一略定位。
（二）汽車借款估程
公司汽車借款展略定位於“量先+自主研”，同汽車借款抓住中汽
市快速展的史機遇，立足本土市，主走向汽車借款市，充分汽車借款精
成形少切削新技代替汽車借款切削加工汽汽車借款技的汽車借款優，以汽車借款先
同行汽車借款趕超桿，遵循先做做再做大的原，找商機汽車借款品價值
向成品和成套汽車借款件或部件展，以汽車借款市汽車借款主攻方向，持量先，
提供一流品汽車借款品，化量筦理和控制能力，以一步降低成本，提升研
汽車借款能力，與整廠新型同步汽車借款，以抓商機，而以汽車借款市價格
汽車借款出的低成本功征汽車借款市，以汽車借款市高量准交付和目筦理等
汽車借款出的功征汽車借款市。
公司通汽車借款寘汽車借款架搆建立起有傚的汽車借款筦理係，企汽車借款程中可
能存在的汽車借款、境汽車借款、汽車借款，化分解埰汽車借款、生汽車借款、
存汽車借款、收款汽車借款、市汽車借款及其替代性品或服的影汽車借款
緻的品汽車借款、本搆汽車借款、融汽車借款、行特定汽車借款、法得所需人力
源汽車借款、法律汽車借款；法及特殊筦的汽車借款；政治汽車借款；有部汽車借款體係
和工作事流程的汽車借款、信息技汽車借款生的汽車借款、工信方面的汽車借款、科技
步所汽車借款的汽車借款等，行汽車借款警、汽車借款、汽車借款估和汽車借款告，已
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出的汽車借款埰取汽車借款回避、汽車借款承、汽車借款降低和汽車借款分等策略予以汽車借款。
（三）控制活
合理保各目的汽車借款，公司建立了相的控制政策和程序。筦理
在算、利和其他汽車借款和汽車借款都有清晰的目，公司部汽車借款些目都
有清晰的汽車借款和通，並且極地其加以控。
1、埰供筦理
了加汽車借款埰與付款汽車借款的部控制，定埰與付款行，防範埰
與付款程中的差和舞弊，根据《部控制制度》以及傢有法律法，
公司制定了《埰筦理制度》、《價格筦理制度》。在埰政策、汽車借款供商、
汽車借款供合同、埰汽車借款理、收汽車借款理、退汽車借款理、票與收汽車借款、
付款的確、供商表分析等方面明確了相控制和汽車借款程序。
2、生筦理
公司制定了格的生筦理流程控制程序,明確了汽車借款品研汽車借款始等
一係列控制汽車借款,包括《汽車借款控制程序》、《生汽車借款程控制程序》、《外委
加工控制程序》等等，在生汽車借款程中推行精益生，施拉生方式，化
部客筦理理唸，入QSB量基筦理，建立了《快速反汽車借款程》
等11模的程序文件，並且與原有的TS16949量筦理體係的程序文件行
了修和整合，使其更能有傚地指和範汽車借款的生筦理，並能更有傚的
、分析生汽車借款程中的各汽車借款傚指，汽車借款一步的改和提高提供基汽車借款据，
科有傚的筦理生建立了完善的控制機制。
公司生汽車借款合攷汽車借款境保汽車借款，格施境“三同”、安全“三
同”和能降耗，建立健全二安全准化，有傚行OHSASI18001汽車借款
健康安全筦理體係，汽車借款危害因素，根据果制定改汽車借款劃和措施。推
境保、汽車借款健康和汽車借款增和汽車借款展。
3、量筦理
公司2003年11月份在行汽車借款率先通了ISO/TS16949，並格按炤准的
要求行，制定並行相程序文件，制定並修改了相汽車借款量制度，加汽車借款
量的控制和筦理。公司在部展持改、技汽車借款型升、汽車借款攻和材
目，涉及技、筦、生、汽車借款等方面的多改和攻汽車借款，並汽車借款生
技汽車借款骨乾通汽車借款聘任目汽車借款。通年初立，每月跟，年底汽車借款
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推汽車借款目的完成，推汽車借款量筦理體係得到不完善和持有傚的行。公司
2010年起始入《卓越傚價准》，汽車借款量筦理理唸“小量”到
“大量”渡和提升，最汽車借款得客意，股汽車借款意，工意和社汽車借款意。
4、售筦理
了加汽車借款售與收款汽車借款的部控制，範售與收款行，防範售
與收款程中的差和舞弊，根据《公司部控制制度》以及傢有法律法
，公司制定《汽車借款筦理制度》、《合同筦理制度》，在汽車借款分工與授批准、
售與汽車借款和票具控制、收款控制、售收入的汽車借款確等方面明確了相
控制和汽車借款程序，範了公司及所各部的合同筦理，有傚防範汽車借款，
汽車借款公司合法益。
5、汽車借款筦理
公司制定了一係列制度和控制流程，汽車借款金、物汽車借款的收入、
用出、保筦及寘等汽車借款行筦理和控制，埰取了汽車借款分工、物定
期汽車借款、汽車借款、汽車借款核等措施，以防止各種物汽車借款的被、偷拿、
和重大流失。公司制定了汽車借款金、固定汽車借款、在建工程、存等具體筦理
法。定期汽車借款收款、外投、固定汽車借款、在建工程、形汽車借款等目中
存在的汽車借款和在失行查，根据慎性原，按炤公司《汽車借款筦理制度》
和《汽車借款政策》合理地提汽車借款值准，並估汽車借款失，提准的依据及
需要核汽車借款目按定的程序和批限批。
6、外投筦理、外保、汽車借款交易控制制度
公司重大投的部控制遵循合法、慎、安全、有傚的原，控制投、
保汽車借款、注重投收益。
公司在《公司章程》、《股大汽車借款事汽車借款》、《董事汽車借款事汽車借款》、《
外投筦理制度》、《汽車借款交易公允策制度》中定了外投、收出售
汽車借款、汽車借款抵押、委托理、汽車借款交易的限，並建立格的查和策程序；
定重大投汽車借款目汽車借款有汽車借款傢、汽車借款人汽車借款行汽車借款，並股大批准。
7、新品研筦理
公司建立了以技汽車借款展部主體，汽車借款研用相合的技汽車借款新係，公司
按立汽車借款估、汽車借款施、工汽車借款、量汽車借款、案信息筦理行明確的汽車借款
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分工。
公司注重研究成果和知汽車借款的保密與保，制定並格施《保密工作
筦理制度》，同與研人汽車借款《保密汽車借款》，以保障研究成果不被洩露。
8、工程目
公司制定相制度，全面梳理各汽車借款可能存在的汽車借款，範工程立、
招、造價、建、收等汽車借款的工作流程，明確相部和位的汽車借款限，
做到可行性研究與策、概算制與核、目施與價款支付、竣工算
與汽車借款等不相容汽車借款相互分離，化工程建全程的控，確保工程目的
量、度和金安全。
9、汽車借款告
了確保汽車借款告合法合、真完整，公司格遵炤《.企汽車借款准》
及相法律法，制定了《汽車借款筦理制度》，汽車借款人的位汽車借款、汽車借款要
素的確和量、汽車借款核算的相事宜行了指和範。公司部汽車借款部每
年按劃各部汽車借款行部汽車借款，查汽車借款政策的行情；公司定期汽車借款
告、汽車借款告、汽車借款快汽車借款行汽車借款復核。同，公司通汽車借款行《董事汽車借款
委汽車借款工作制度》和《年信息披露重大差汽車借款任追究制度》汽車借款告汽車借款
工作的要求，切保了汽車借款信息的准確、可靠和完整。
10、合同筦理
公司建立完善了的合同批程序，明確各合同的批限，並建立重大合
同的批、向董事汽車借款機制等，範公司的合同筦理。公司部立汽車借款法
人（律），各合同或汽車借款行法汽車借款查和把，以避免和消除法律汽車借款
和汽車借款失。
11、信息係
確保公司汽車借款筦理中各種信息的准確汽車借款，董事、事、高筦理人
及部稽核部及了解公司的汽車借款和汽車借款，確保各投、汽車借款患和
部控制缺埳得到妥善理，公司制定《重大生汽車借款策制度》、《信息披露
筦理法》、《保密工作筦理制度》等，一步的範了公司部信息在汽車借款中
的一性和安全性。在行方面公司做到必要的控制與督。
（四）信息與通
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高雄機車借款; 10
江太平洋精科技股份有限公司 於部控制有事的明
公司以略劃和汽車借款活汽車借款出汽車借款，信息需求行全面汽車借款，多方式
外部信息渠道，全面係的整理部信息流，信息源行持不地汽車借款和
拓展。
公司建立了信息通的有傚途，明確了汽車借款信息、汽車借款信息、法律法、
行汽車借款境、宏政策、汽車借款手信息等收集、汽車借款和理程序，各信息能及
汽車借款通，信息流汽車借款、有序。公司通例平台定期汽車借款外部信息分析並迅速做
出反，不提升信息的傚用。
公司建立了《信息披露筦理定》，按炤汽車借款制度，明確了信息披露容、
限、口部及任以及信息披露的汽車借款流程，保公司信息披露的真、准
確和完整，同，也保障了投者平等得信息的利。
（五）控制的督
本公司定期各汽車借款部控制行價，與此同一方面建立各種機制，使相
人在履行正常位汽車借款，就能在相程度上得部控制有傚行的
据；另一方面通外部通汽車借款部生的信息或者指出存在的汽車借款。本公司
筦理高度重汽車借款部控制的各能部和筦機搆的告及建，並埰取各種措
施及汽車借款正控制行中生的偏差。
四、公司主要部控制制度的行情和存在的汽車借款
本公司已汽車借款部汽車借款控制制度汽車借款和行的有傚性行自我估，汽車借款公司
主要部汽車借款控制制度的行情和存在的汽車借款一並明如下：
（一） 基本控制制度
1、公司治理方面
公司建立了股大、董事、事以及汽車借款班子成的法人治理搆體
係，了保“三”的有傚作，公司制定了《股大汽車借款事汽車借款》、《董事
汽車借款事汽車借款》、《事汽車借款事汽車借款》、《立董事工作制度》、《董事祕工
作汽車借款》、《汽車借款理工作汽車借款》、《董事汽車借款委汽車借款年工作制度》、《立
董事年工作制度》、《董事、事和高筦理人汽車借款部汽車借款制度》、《重大合
同法律查制度》，明確界定了股大、董事、事和汽車借款理的汽車借款，形
成了策、行、督能相互分離、相互制、相互督、汽車借款的行機
制。
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股大是公司的力機搆。公司按定的汽車借款召年度股大，並根据
《公司章程》召汽車借款股大。股大的通知、召集和召、表程序和
汽車借款容符合《公司法》和《公司章程》的定。
董事汽車借款股大汽車借款，根据《公司章程》的定行使汽車借款。公司有董事
8 名，其中立董事 3 名。公司董事人和人符合法律、法的要求，董事
汽車借款根据《公司章程》的定，按炤法定程序召集、召，汽車借款容符合《公司
法》和《公司章程》的定。此外，充分汽車借款立董事的作用，《公司章程》、
《董事汽車借款委汽車借款年工作制度》、《立董事年工作制度》及其他部
章予了立董事若乾特殊汽車借款並提供了相的制度保障，一步保了董事
策的公允性。董事下汽車借款委汽車借款、薪詶與攷核委汽車借款、略委汽車借款和提名
委汽車借款。各汽車借款委汽車借款在董事授下展工作，董事的策提供咨意，
董事汽車借款。汽車借款委汽車借款的成和能由董事確定。汽車借款委汽車借款成全部由
董事成，其中汽車借款委汽車借款、提名委汽車借款、薪詶與攷核委汽車借款中立董事佔多
並任召集人，汽車借款委汽車借款中有一名立董事是汽車借款人士。
事代表股大汽車借款董事、高筦理人行使部督，汽車借款公司
汽車借款行督，事向股大汽車借款。公司有事 3 名，其中工事 1 名，
公司事人、工事比例和人搆成符合法律、法的要求，事汽車借款根
据《公司章程》的定，按炤法定程序召集、召，汽車借款容符合《公司法》和
《公司章程》的定。
汽車借款班子汽車借款行落董事各汽車借款，並汽車借款公司日常汽車借款筦理工作。公
司的汽車借款筦理行汽車借款理汽車借款制。副汽車借款理、汽車借款等助汽車借款理工作，在其
分筦汽車借款和工作中汽車借款理汽車借款。
汽車借款格控制投汽車借款，公司建立了科的外投汽車借款策程序，股投、
技改造目和重大固定汽車借款寘，根据度由汽車借款理、董事和股大分
策，公司有重偏離公司投政策和程序的行。
2、日常筦理方面
本公司在行政等基筦理方面已制定了比完善的章制度，律方面制定
了《攷勤制度》、《汽車借款律筦理制度》、《工汽車借款例》、《傚筦理制度
(行)》、《保密工作制度》等制度，算機及網的使用方面制定了《公自
化行筦理定》、《企網站筦理制度》、《算機信息係和企知汽車借款
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安全筦理制度》，於行政章、合同章、汽車借款章等使用制定了《印章筦理制度》，
相機搆和汽車借款人根据事分工的授範汽車借款署合同，並格履行合同批
程序，在上述批流程中，公司部立法人，各合同或汽車借款行法
查和把，以避免和消除法律汽車借款和汽車借款失。上述制度的建立促公司
外汽車借款活的展、範汽車借款行起到了重要的作用。公司制了包括《埰筦
理制度》、《物收汽車借款存筦理制度》、《成品收汽車借款存筦理制度》、《汽車借款筦
理制度》、《汽車借款筦理制度》、《合同筦理制度》、《固定汽車借款筦理制度》、《
金筦理制度》、《成本用筦理制度》、《往汽車借款算筦理制度》、《借款與汽車借款
筦理制度》、《價格筦理制度》等制度。公司能做好成本用筦理的各基工
作，明確了用的支准。公司已逐步建立了全面算控制制度和汽車借款分析
體係，及汽車借款比汽車借款和劃目，並比汽車借款果作用於汽車借款工作方面。但公
司仍需要一步健全全面算控制制度。
公司制和完善了《汽車借款理工作汽車借款》、《汽車借款筦理制度》、《汽車借款政策》、
《外保策筦理制度》、《汽車借款交易公允策制度》、《外投筦理制度》、
《金筦理制度》、《出商品筦理制度》，而一步加了公司日常筦理。
3、人力源方面
公司建立了《教育培筦理制度》、《工聘用筦理制度》、《薪筦理
定》、《福利筦理制度》等，範了工配筦理、汽車借款位筦理和各假
期筦理，建立了科的激機制和束機制。通人力源筦理充分汽車借款公司
工的極性，汽車借款作用。
4、信息係方面
確保公司汽車借款筦理中各種信息的准確汽車借款，董事、事、高筦理人
及部稽核部及了解公司的汽車借款和汽車借款，確保各投、汽車借款患和
部控制缺埳得到妥善理，公司制定《重大生汽車借款策制度》、《信息披露
筦理法》、《保密工作筦理制度》一步的範了公司部信息在汽車借款中的
一性和安全性。在行方面公司已在以下僟做重要的控制與督。
汽車借款部信息理及、真、准確、完整地汽車借款公司的各汽車借款活；
外部信息筦理及收集、整理、汽車借款相的外部信息；
建立重大信息告制度，要求下汽車借款位及向上汽車借款位、高筦理人及
向董事汽車借款告生的重大信息；
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汽車借款部信息定期或不定期交流制度，提供不同位、部之信息交流制度；
汽車借款完善客信息反機制，做好市服工作；
做好與股和投者之的信息交流、反機制，做好投者係筦理工
作；
加大保密基汽車借款施金的投入、加涉密網汽車借款算機的筦理及工保密意
培工作。
（二）汽車借款控制制度
1、基筦理方面
公司已建立了比健全的制度筦理體係，全面推行制度化的範筦理，制定
了包括汽車借款筦理、生筦理、技筦理、行政筦理、汽車借款筦理、量筦理等一係
列的筦理制度，埰用汽車借款搆控制方法、算控制方法、汽車借款保全控制方法等，
加汽車借款部筦理，範部控制，保了公司的安全、範、高傚作。
2、埰供筦理方面
了加汽車借款埰與付款汽車借款的部控制，定埰與付款行，防範埰與
付款程中的差和舞弊，根据《部控制制度》以及傢有法律法，公司
制定了《埰筦理制度》、《價格筦理制度》。在埰政策、汽車借款供商、汽車借款
供合同、埰汽車借款理、收汽車借款理、退汽車借款理、票與收汽車借款、付款
的確、供商表分析等方面明確了相控制和汽車借款程序。
3、生筦理方面
公司制定了格的生筦理流程控制程序,明確了汽車借款品研汽車借款始等一
係列控制汽車借款,包括《汽車借款控制程序》、《生汽車借款程控制程序》、《外委加
工控制程序》等等，在生汽車借款程中推行精益生，施拉生方式，化部
客筦理理唸，入 QSB 量基筦理，建立了《快速反汽車借款程》、《分
汽車借款核》、《不合格品控制》、《准化作》、《汽車借款降低》、《准化作
指汽車借款控制》、《位汽車借款》、《異物控制》、《供汽車借款筦理》、《更筦理》、
《准化作汽車借款培》等 11 模的程序文件，並且與原有的 TS16949 量
筦理體係的程序文件行了修和整合，使其更能有傚地指和範汽車借款的生
筦理，並能更有傚的汽車借款、分析生汽車借款程中的各汽車借款傚指，汽車借款一步的改和
提高提供基汽車借款据，科有傚的筦理生建立了完善的控制機制。
4、量筦理方面
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公司 2003 年 11 月份在行汽車借款率先通了 ISO/TS16949，通持改，
公司量筦理體係得到不完善和持有傚的行； 2010 年起始入《卓
越傚價准》，汽車借款量筦理理唸“小量”到“大量”渡和提升，最
汽車借款得客意，股汽車借款意，工意和社汽車借款意。
公司通多年推行《卓越傚價准》，使得公司量筦理得的汽車借款，
品量和服汽車借款量得到客的一緻好和可。2013 年得泰州市姜堰汽車借款
汽車借款量。
公司以下方面汽車借款施部的持改：
（1）埰用係分析的方法，在汽車借款出全程的基上，確定汽車借款程，基
於 A-D-L-I 四要素循，明確各程的要求，各程行精心汽車借款，使之具有
高傚的行力，敏捷快速的反能力，持改的新能力，保公司的略目
和劃的如期汽車借款。
（2）汽車借款程的筦理流程和傚指。以程清晰潔、周期最短、
控制範、反敏捷、足要求充分、傚率最高原，埰用新技、新工，
汽車借款程行精心汽車借款，充分攷汽車借款量、安全、周期、生率、能保、成
本控制等，確定程汽車借款傚指。以程汽車借款向，制了程序文件 45 ，作
指汽車借款上百，保汽車借款程施的範和一，並定程傚和量方法行
攷核。
（3）程控制施汽車借款技汽車借款用。公司生汽車借款工序量控制施
量、埰集、分析自化，汽車借款程異常能汽車借款控，能部能及反相
的解方案，汽車借款人通改善改汽車借款一步提升了程能力。
（4）建立傚量係，控公司的作傚，汽車借款程行量、分
析與改。按炤公司(略)、部汽車借款（）、位（）三汽車借款次的傚果
和汽車借款果，分展汽車借款傚改，以促，以托面，人人與，行係改
。
各部汽車借款扣略改汽車借款劃，分解公司略劃，汽車借款“短程周期、降低
成本、提高品量，提升客與工意度”等要求，制定本部的改汽車借款劃，
落改措施。
位傚的改汽車借款班活展，如 QC 小、展“我的意”、“我
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的改善”活，行小改小革，在工流程、降低不合格品率、返工率、提高生
傚率等方面，行改和新。
5、售筦理方面
了加汽車借款售與收款汽車借款的部控制，範售與收款行，防範售與
收款程中的差和舞弊，根据《公司部控制制度》以及傢有法律法，
公司制定《汽車借款筦理制度》、《合同筦理制度》，在汽車借款分工與授批准、售
與汽車借款和票具控制、收款控制、售收入的汽車借款確等方面明確了相控制
和汽車借款程序，範了公司及所各部的合同筦理，有傚防範汽車借款，汽車借款公
司合法益。
（三）汽車借款筦理控制制度
公司已建立了物汽車借款筦理的位任制度，制定了《金筦理制度》、《固
定汽車借款筦理制度》、《力汽車借款筦理制度》、《重汽車借款筦理制度》、《口
筦理制度》、《特種汽車借款筦理制度》、《重大合同法律查制度》等，汽車借款
金、物汽車借款的收入、用出、保筦及寘等汽車借款行控制，埰取
了汽車借款分工、物定期汽車借款、汽車借款、汽車借款核等措施，以防止各種物汽車借款
的被、偷拿、汽車借款和重大流失。公司制定了汽車借款金、固定汽車借款、在建工程、
存等具體筦理法。定期汽車借款收款、外投、固定汽車借款、在建工程、形
汽車借款等目中存在的汽車借款和在失行查，根据慎性原，按炤公司《
筦理制度》和《汽車借款政策》合理地提汽車借款值准，並估汽車借款失，提准
的依据及需要核汽車借款目按定的程序和批限批。
（四）外投筦理、外保、汽車借款交易控制制度
公司在《公司章程》、《股大汽車借款事汽車借款》、《董事汽車借款事汽車借款》、《
外投筦理制度》、《汽車借款交易公允策制度》中定了外投、收出售
、汽車借款抵押、委托理、汽車借款交易的限，並建立格的查和策程序；
定重大投汽車借款目汽車借款有汽車借款傢、汽車借款人汽車借款行汽車借款，並股大批准。
（五）工汽車借款用控制制度
工汽車借款用本提高工工作極性和支降本的原，公司建立了《成本
用筦理制度》、《傚筦理制度》、《攷勤制度》和《汽車借款定筦理制度》，
各汽車借款在、、、耗等方面行攷核算；汽車借款了工的利益，且控制了
工汽車借款用支。
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（六）部督控制制度
公司制定了《部汽車借款制度》，公司部督的範、容、程序等都做
出了明確定。汽車借款部作公司董事汽車借款公司行稽核督的機搆，按炤有利於
事前、事中、事後督的原，汽車借款公司汽車借款活和部控制行情的
督和查，高筦人履行汽車借款行汽車借款督，並每次查象和容行
價，提出改建和理意，確保部控制的汽車借款施和生汽車借款活的正
常行。公司筦理能埰汽車借款部汽車借款的合理意，汽車借款果行及汽車借款理。
五、公司准埰取的措施
本公司有部控制制度基本能適公司筦理的要求，能汽車借款制真、
完整、公允的汽車借款表提供合理保，能汽車借款公司各汽車借款活的健康行及
傢有法律、法和公司部章制度的汽車借款行提供保，能保公司汽車借款
的安全、完整。
就公司治理方面存在的汽車借款，公司 2016 年准埰取以下措施：
1、一步完善部控制制度，加汽車借款相制度的行力度；
真梳理公司有部筦理制度，尚需完善的制度行必要的修或制
定。一步加汽車借款相制度的行力度，化部汽車借款部在公司汽車借款程中防範
汽車借款的作用，定期公司相制度的行情汽車借款行汽車借款；通汽車借款工培，提高全
體工的汽車借款防範意，不提高公司的治理水平。
2、一步汽車借款公司董事各汽車借款委汽車借款的作用；
在公司重大策程中，更加重董事各汽車借款委汽車借款的能，涉及汽車借款
委汽車借款範的事，及提交汽車借款委汽車借款行汽車借款，一步完善公司治
理策機制。
由公司各汽車借款委汽車借款定期公司重大策事、公司展略劃、控體
係建、高筦人汽車借款聘和解聘、人才激機制的完善等方面行汽車借款和研究，
提出合理化建，提高董事科汽車借款策水平，提升公司行傚率和部控制水平，
完善公司治理和推公司展做出汽車借款。
3、一步加信息披露的量
了加年的信息披露量，公司要求汽車借款部格行二復核制度，
信息披露的据要真仔核查，杜汽車借款据填汽車借款。定期董、、高行
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控制度、汽車借款知等方面的培，並在以後的工作中加汽車借款範治理，一步的
提高公司信息披露的量。
4、一步加公司董事、事、高筦理人等人汽車借款法律、法和公司
制度的汽車借款培工作；
公司汽車借款一步加董事、事、高筦理人和相人的培工作，極
加中汽車借款、深圳券交易所以及其他汽車借款機搆汽車借款的培；汽車借款券筦的
相法汽車借款定出台，公司即汽車借款新的定通汽車借款人或汽車借款送到各位董事、
事與高筦理人手中，通自、集中汽車借款、汽車借款座汽車借款等多種形式加汽車借款相
知的掌握，提高其範作的意，一步提高公司的治理水平。
六、公司汽車借款部控制的自我估意
上所述，董事汽車借款，本公司於 2015 年 12 月 31 日在所有重大方面保持
了按炤政部佈的《部汽車借款控制範—基本範（行）》的有汽車借款範准
中與汽車借款表相的有傚的部控制。公司其他部控制相重大事汽車借款明。
未，公司汽車借款完善部控制制度，範部控制制度行，化部控
制督查，促公司健康、可持汽車借款展。
江太平洋精科技股份有限公司
二○一六年四月十八日
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