高雄當舖 長安汽車 第七屆董事會第四次會議決議公告_長安汽車(000625)_公告正文

安汽:第七董事第四次汽車借款公告   查看PDF原文 公告日期:2016-04-19

券汽車借款:安汽(安B) 券代:000625(200625) 公告汽車借款:201636 重汽車借款安汽股份有限公司 第七董事第四次汽車借款公告 本公司及董事全體成保公告容真、准確、完整,有假汽車借款、汽車借款性述或重大漏。 公司於2016年4月18日召第七董事第四次汽車借款,汽車借款通知及文件於2016年4月8日通汽車借款件或真等方式送公司全體董事。汽車借款到董事15人,汽車借款加表的董事15人(其中:委托出席的董事人1人,立董事勇先生因公出差,委托立董事胡先生投票表)。本次董事符合《公司法》和《公司章程》等有汽車借款定,汽車借款形成的汽車借款合法、有傚。汽車借款以通表方式汽車借款通了以下案: 案一 2015年度董事工作告 表汽車借款果:同意 15票,反0票,汽車借款 0票。 案二 2015年度裁工作告 表汽車借款果:同意 15票,反0票,汽車借款 0票。 案三 2015年年度告及摘要 表汽車借款果:同意 15票,反0票,汽車借款 0票。 2015年年度告全文汽車借款容同日巨潮汽車借款網www.cninfo.com.cn。2015年度告摘要汽車借款容同日披露在巨潮汽車借款網www.cninfo.com.cn及《中汽車借款券》、《券汽車借款》、《香港商》上的《重汽車借款安汽股份有限公司2015年度告摘要》(公告汽車借款:2016-35)。 案四 2015年度汽車借款算告及2016年度汽車借款算的明 表汽車借款果:同意 15票,反0票,汽車借款 0票。 案五 2015年度利分配案 表汽車借款果:同意 15票,反0票,汽車借款 0票。 安永明汽車借款事所(特殊普通合伙)汽車借款,公司2015年度母公司利汽車借款9,998,寧夏發放,453,821.18元,加上年初未分配利17,744,494,650.50元,去告期已分配的金股利1,169,092,724.43元,可供股分配的利汽車借款26,573,855,747.25,去本年度提取法定盈余公金0.00元,故2015年末可用於分配的未分配利汽車借款26,573,855,747.25元。2015年末母公司汽車借款金余17,223,403,333.90元。 公司2015年度利分配案:以4,662,886,108股(不含回股份)基,向全體股按每10股派送金6.4元,共派送金 2,984,247,109.12元(含)。 案六 2015年度部控制自我價告案 表汽車借款果:同意 15票,反0票,汽車借款 0票。 2015年度部控制自我價告汽車借款容同日巨潮汽車借款網www.cninfo.com.cn。 案七 2015年度公司社汽車借款任告 表汽車借款果:同意 15票,反0票,汽車借款 0票。 2015年度公司社汽車借款任告汽車借款容同日巨潮汽車借款網www.cninfo.com.cn。 案八 2016年度日常汽車借款交易汽車借款 表汽車借款果:同意9票,反0票,汽車借款 0票。 立董事本汽車借款交易事汽車借款行了事前可,汽車借款交易是了充分利用各汽車借款公司的源優,保公司日常生汽車借款需要,不汽車借款害公司及中小股的利益,同意本案提交董事汽車借款。 汽車借款董事徐留平先生、汽車借款林先生、朱汽車借款先生、周治平先生、小先生、王翔先生汽車借款案回避表。 後公司立董事表立意汽車借款:公司上述汽車借款交易策程序合法,交易價格公允,有害其他股利益的情形。 汽車借款容同日披露在巨潮汽車借款網www.cninfo.com.cn及《中汽車借款券》、《券汽車借款》、《香港商》上的《重汽車借款安汽股份有限公司2016年度日常汽車借款交易汽車借款公告》(公告汽車借款:2016-38)。 案九 2016年度投汽車借款劃 表汽車借款果:同意 15票,反0票,汽車借款 0票。 2016年公司及控股子公司投汽車借款劃800,253.88萬元,其中固定汽車借款投550,永勝高雄合法當舖,365萬元,股投249,888.88萬元。2016年度固定汽車借款投汽車借款容主要集中在能搆升和品型升上,能搆升一是南京安老搬建汽車借款目,二是北京安能提升目;品型主要是加了乘用年度款、豐富商用新品,新品及代目涉及27款整汽車借款品,10款力成,有利於保障未三年安汽持的汽車借款力。公司汽車借款根据新增目施劃和上市汽車借款相汽車借款定履行相具體目的批程序並行披露。 案十 2016年度融汽車借款劃 表汽車借款果:同意 15票,反0票,汽車借款 0票。 同意公司展不超5元的汽車借款融。 案十一 於公司2016年金余筦理策略的案 表汽車借款果:同意 15票,反0票,汽車借款 0票。 公司金余筦理匹配原:根据各金融機搆在汽金融、本合作、融(含票据)、存款利率、汽車借款、支付算及信息咨等多汽車借款域的合作程度,合定。 公司在同一傢金融機搆的存款余不超汽車借款金汽車借款的30%。 案十二 於公司及下子公司展外套期保值汽車借款的案 表汽車借款果:同意 15票,反0票,汽車借款 0票。 汽車借款容同日披露在巨潮汽車借款網www.cninfo.com.cn及《中汽車借款券》、《券汽車借款》、《香港商》上的《於公司及下子公司展外套期保值汽車借款的公告》(公告汽車借款:2016-42)。 案十三 於2016年度部借款的案 表汽車借款果:同意 15票,反0票,汽車借款 0票。 同意公司在人民5元以汽車借款理部借款(含委托借款、境直接借款、跨境直接借款等方式)相事宜。 案十四 於與重汽金融有限公司汽車借款《金融服汽車借款》的案 表汽車借款果:同意 9票,反0票,汽車借款 0票。 立董事本汽車借款交易事汽車借款行了事前可,汽車借款本次與重汽金融有限公司署《金融服汽車借款》,重汽金融有限公司在2016年度汽車借款公司提供最高存款余不高於10元的存款汽車借款、最高授信汽車借款10元的汽金融服以及其他金融服。汽車借款上述金融服汽車借款是了汽車借款交易成本和用,一步提高金使用傚率,降低融成本和融汽車借款。且公司重汽金融有限公司的汽車借款定期行估,制定了急寘案。汽車借款交易不汽車借款害到公司及中小股的利益。 汽車借款董事徐留平先生、汽車借款林先生、朱汽車借款先生、周治平先生、小先生、王翔先生汽車借款案回避表。 後公司立董事表立意汽車借款:公司上述汽車借款交易策程序合法,交易價格公允,有害其他股利益的情形。 汽車借款容同日披露在巨潮汽車借款網www.cninfo.com.cn及《中汽車借款券》、《券汽車借款》、《香港商》披露的《於重汽金融有限公司公司提供金融服的汽車借款交易公告》(公告汽車借款:2016-44)。 案十五 於修《公司章程》的案 公司根据近期修的《中人民共和公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股大汽車借款》等法律、法、範性文件並合自身的汽車借款情修了《公司章程》,董事此行了表。 表汽車借款果:同意 15票,反0票,汽車借款 0票。 章程修的容如下: 序 原章程 修後 第一百二十九 汽車借款理董事汽車借款,行使 下列汽車借款: 第一百二十九 汽車借款理董 (四)批准公司汽車借款投在2元以(含)的 事汽車借款,行使下列汽車借款: 固定汽車借款投汽車借款目(境外投汽車借款目、非主投 1. (四)定汽車借款金在人民2 汽車借款目除外);批准公司汽車借款投在1元以 元以的固定汽車借款投事; (含)的境外固定汽車借款投汽車借款目;批准公司 投在0.5元以(含)的非主固定 投汽車借款目; 第三十九 股大是公司的 第三十九 股大是公司的力機搆,依 力機搆,依法行使下列汽車借款: 法行使下列汽車借款: (十一)公司合並、分立、解散、 (十一)公司及公司所汽車借款位破、改制、 清算或者更公司形式作出 兼並重、合並分立、解散或者更公司形式 ; 作出汽車借款; 2. (十八)汽車借款法律、行政法、部 (十八)公司所汽車借款位以入本市汽車借款目 汽車借款章或本章程定汽車借款由股 的引入略投者作出汽車借款; 大汽車借款定的其他事。 (十九)汽車借款法律、行政法、部汽車借款章或本章 程定汽車借款由股大汽車借款定的其他事。 第一百二十五 董事汽車借款立汽車借款、薪詶與攷 核汽車借款委汽車借款。汽車借款委汽車借款成全部由董 事成,其中立董事佔多並任召集 人,汽車借款委汽車借款中至少有一名立董事是 汽車借款人士。 汽車借款委汽車借款的主要汽車借款是:(1)提聘 或更外部汽車借款機搆;(2)督公司的部 制度及其施;(3)汽車借款部汽車借款與外部 之的通;(4)核公司的汽車借款信息及其 N/A 3. 披露;(5)查公司的控制度。 薪詶與攷核委汽車借款的主要汽車借款是:(1)研 究董事和高筦理人攷核的准,行攷核 並提出建;(2)研究和查董事、高筦理 人的薪詶政策與方案。 各汽車借款委汽車借款董事汽車借款,各汽車借款委 的提案提交董事汽車借款查定。各汽車借款委 可以聘中介機搆提供汽車借款意,有汽車借款用 由公司承。 案十六 於修《幕信息知情人登筦理制度》的案 公司根据《上市公司章程指引(2014年修)》 (汽車借款公告[2014]47)有汽車借款 定修了《幕信息知情人登筦理制度》,公司董事此行了表。 表汽車借款果:同意 15票,反0票,汽車借款 0票。 汽車借款容同日巨潮汽車借款網www.cninfo.com.cn上的《重汽車借款安汽股份有限公司幕信息知情人登筦理制度》。 案十七 於修《非日常汽車借款分授筦理法》的案 公司根据《深圳券交易所上市汽車借款》、《公司章程》以及中央《於一步推汽車借款有企汽車借款落“三重一大”策制度的意》等定修了《非日常汽車借款分授筦理法》,公司董事此行了表。 表汽車借款果:同意15票,反0票,汽車借款0票。 汽車借款容同日巨潮汽車借款網www.cninfo.com.cn上的《重汽車借款安汽股份有限公司非日常汽車借款分授筦理法》。 案十八 於與兵器汽車借款集汽車借款有限任公司汽車借款《金融服汽車借款》的案 表汽車借款果:同意 9票,反0票,汽車借款 0票。 立董事本汽車借款交易事汽車借款行了事前可,汽車借款本次與兵器汽車借款集汽車借款公司汽車借款《金融服汽車借款》,汽車借款公司汽車借款公司提供算服、日最高存款余上不高於40元的存款服、最高授信汽車借款40元的授信及相信服、最高授信汽車借款70元的汽金融服以及其他金融服,是了汽車借款交易成本和用,一步提高金使用傚率,降低融成本和融汽車借款。且公司汽車借款公司的汽車借款定期行估,制定了急寘案,汽車借款交易不汽車借款害到公司及中小股的利益,同意本案提交董事汽車借款。 汽車借款董事徐留平先生、汽車借款林先生、朱汽車借款先生、周治平先生、小先生、王翔先生汽車借款案回避表。 後公司立董事表立意汽車借款:公司上述汽車借款交易策程序合法,交易價格公允,有害其他股利益的情形。 汽車借款容同日披露在巨潮汽車借款網www.cninfo.com.cn及《中汽車借款券》、《券汽車借款》、《香港商》披露的《於兵器汽車借款集汽車借款有限任公司公司提供金融服的汽車借款交易公告》(公告汽車借款:2016-40)。 案十九 於授公司汽車借款人理授信及融的案 表汽車借款果:同意 15票,反0票,汽車借款 0票。 根据公司融汽車借款劃,董事批准以下事: 授汽車借款人全汽車借款理公司與各金融機搆之的相事,授期限1年。 案二十 於通中富通投有限公司展易融的案 表汽車借款果:同意 9票,反0票,汽車借款 0票。 2016年,公司下控股子公司重汽車借款安汽汽車借款售服有限公司(下面汽車借款安汽車借款)在融汽車借款度不超人民1元,融期限不超360天,合融利率汽車借款4%,低於汽車借款同期款利率的件下,可通中富通展出口易融。 立董事於董事前本汽車借款交易事汽車借款予了可,同意提交董事汽車借款。後表了立意,公司立董事汽車借款:公司上述汽車借款交易策程序合法,交易價格公允,有害其他股利益的情形。 汽車借款董事徐留平先生、汽車借款林先生、朱汽車借款先生、周治平先生、小先生、王翔先生汽車借款案回避表。 汽車借款容同日披露在巨潮汽車借款網www.cninfo.com.cn及《中汽車借款券》、《券汽車借款》、《香港商》上的《於通中富通投有限公司展易融的汽車借款交易公告》(公告汽車借款:2016-41)。 案二十一 於兵器汽車借款集汽車借款有限任公司汽車借款估告的案 表汽車借款果:同意15票,反0票,汽車借款 0票。 汽車借款容同日披露在巨潮汽車借款網www.cninfo.com.cn的《於兵器汽車借款集汽車借款有限任公司的汽車借款估告》。 案二十二 於重汽金融有限公司的汽車借款估告的案 表汽車借款果:同意15票,反0票,汽車借款 0票。 汽車借款容同日披露在巨潮汽車借款網www.cninfo.com.cn的《於重汽金融有限公司的汽車借款估告》。 案二十三 於召2015年度股大的通知 公司定於2016年5月24日以汽車借款投票和網投票相合的方式召2015年度股大。 表汽車借款果:同意 15票,反0票,汽車借款 0票。 汽車借款容同日披露在巨潮汽車借款網www.cninfo.com.cn及《中汽車借款券》、《券汽車借款》、《香港商》上的《重汽車借款安汽股份有限公司於召2015年度股大的通知》(公告汽車借款:2016-39)。 以上第一、三、四、五、八、九、十、十四、十五、十七、十八、二十汽車借款案尚提交2015年股大汽車借款批准。 重汽車借款安汽股份有限公司董事 2016年4月19日 [汽車借款查看PDF原文]